Italijanska Policija Uhapsila 41 Osobu Zbog Ilegalnog Kockanja i Pranja Novca

  • Giovanni AngioniGiovanni Angioni
Italy's Police Arrests 41 in Illegal Gambling and Money Laundering Operation

U operaciji pod nazivom "Gambling", koja je izvedena u sredu uveče (22. jul) italijanska policija je u saradnji sa Jedinicom za borbu protiv mafije uhapsila 41 osobu i zaplenila novčana sredstva u iznosu od 2 milijarde evra.

Italijanske vlasti su takođe ugasile 82 online poker sajta i zatvorile 11 kompanija sa sedištem na Malti, Austriji, Rumuniji i Španiji. Uhapšeni su optuženi za pranje novca i organizovanje međunarodne mreže a sve sa ciljem kršenja odredaba zakona o klađenju i kockanju.

Prema rečima sudije koji je zadužen za preliminarnu istragu Caterina Catalano, italijanska mafijaška kriminalna organizacija 'Ndrangheta koristila je prsten klađenja i kockanja za pranje novca i kontrolu online klađenja kroz preko 500 agencija.

Ključna figura u operaciji je 38-godišnji osnivač i direktor preduzeća BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, čovek koji je poznat po svojim bliskim vezama sa organizacijom 'Ndrangheta.

BetUniQ je pokrenut na Malti davne 2010. i poslovao je sa legitimnom licencom izdatom od strane Malta Gaming Authority matične kompanije Uniq Group Limited. Ova firma je godinama korišćena za pranje novca od ilegalnih poslova organizacije 'Ndrangheta.

Firma BetUniQ je u početku bila korišćenja za online poker igre, a vremenom je proširila svoje poslovanje otvaranjem preko 500 poslovnica širom Italije. Vlasti veruju da je Gennaro posao zasnovao na Malti jer je na taj način mogao da izbegne itlijanske stroge kontrole.

Uzbuna u Italijanskoj Poker Industriji

BetUniQ, međutim, nije jedini operater koji je uključen u operaciju, na spisku preduzeća koja se dovode u vezu sa organizacijom 'Ndrangheta uvršćena su i neka velika imena poker industrije.

Kako su navele italijanske vlasti, istraga uključuje People's S.R.L i Microgame S.P.A, dva velika operatora koje imaju regularne licence.

People's S.R.L kontroliše People's Network, treći po veličini italijanski poker sajt, prema PokerScout podacima, pod svojim ingerencijama drži i People's Poker, Ballas i BetItaly.

Microgame, s druge strane, je u vlasništvu privatnih investicionih fondova Texas Pacific Group i Monitor Clipper Partners, a osnivač kompanije je Massimiliano Casella Kompanija posluje širom zemlje sa preko 130 različitih brendova i kako se pretpostavlja u svojim rukama drži 650,000 gaming računa.

U nastavku teksta je kompletna lista međunarodnih kompanija čija imovina je zamrznuta od strane italijanske policije:

KompanijaOsnovana u
UNIQ GROUP LIMITEDMalta
UNIQ SHOPPING LIMITEDMalta
TEBARAL HOLDING LTDMalta
TEBARAL TRADING LTDMalta
BETSOLUTION4UMalta
FAST RUN LIMITEDMalta
UNIQ GROUP BUCHMACHER GmbhAustrija
BE. UNIQ EST SRLRumunija
ZETA GAMING SRLRumunija
CROSSBIT SL.Španija
MIROSPACE SL.Španija

Odmah nakon policijske akcije veliki broj italijanskih poker igrača se oglasio ma društvenim mrežama navodeći da ne mogu da podignu novac sa svojih računa zbog "tehničkih problema".

Slični tekstovi

Šta misliš?