WSOP 2017 Now Live

DOJ Evidentira Drugu Izmenjenu Žalbu; Navodi Finansiranje Sredstava Lederera Ilegalnim Prihodima

  • PokerNews StaffPokerNews Staff
DOJ Evidentira Drugu Izmenjenu Žalbu; Navodi Finansiranje Sredstava Lederera Ilegalnim... 0001

U Ponedeljak, 10. Septembra, 2012, Ministarstvo Pravde u SAD je dokumentiralo Drugu Izmenjenu Gradjansku Žalbu koja uključuje online poker optužnice od 15. Aprila 2011, predstavljajući nove optužbe protiv Howard Lederera i Ray Bitara uključujući kuće i automobile kupljene sa "ilegalnim sredstvima".

Druga izmenjena žalba takodje dodaje i Turistički Zakon 18 U.S.C. § 1952 kao savezni krivični statut u prilog njihovog zahteva za rešenje. Turistički Zakon u suštini zabranjuje upotrebu "medjudržavnih i inostranih prevoza u svrhe putovanja radi reketiranja preduzeća. "Uključivanje Turističkog Zakona daje DOJ-u još jedan propis na koji može da se osloni pored IGBA i Wire Act.

Druga Izmenjena Žalba takodje daje detaljan opis Ledererovih rashoda od kraja 2006. do septembra 2011. Sve u svemu, žalba prikazuje da su $44,314,997.31 povezani sa kriminalnim ponašanjem koji su depozitovani na različite bankovne račune. To je uključivalo plaćenih $3,654,654.35 preko ličnog računa na račun Merlin Contracting & Development, LLC za izgradnju glavnog doma i gostinske kuće u ili oko 2007. Pored toga, žalba navodi da je $6,859,070 plaćeno "sa Ledererovog Ličnog Računa, sa njegovog Konsalting Računa i putem kasir čekova u vezi sa izgradnjom glavne kuće. ”

Osim toga, podaci pokazuju da je Lederer koristio nelegalna sredstva za otpremnine fondova, isplatu hipoteka, poreze na imovinu, kao i za kupovinu brojnih vozila — uključujući 2008 Maserati GranTurismo, 2008 Audi Q7, 2008 Audi A8L, 2009 Audi A8, 2012 Audi A8 L Quattro i 1965 Shelby Cobra.

Žalba takodje navodi listu kupovine Bitara uključujući dve kuće u Glendori, Kalifornija. Specifični troškovi nisu navedeni za optužene Chris Fergusona i Rafe Furst.

Iz razloga što se navedeni rashodi mogu smatrati "ilegalnim poduhvatima" DOJ traži nadoknadu u sledećim iznosima:

  • Howard Lederer—$42.5 million
  • Chris Ferguson—$42 million
  • Ray Bitar—$40.8 million
  • Rafe Furst—$11.7 million

Žalba takodje uključuje još osam Istaknutih Zahteva Za Rešenje — "Claims for Relief" — što dovodi do ukupno 12. Tvrdje, ako su tačne, će opravdati zahteve Ministarstva Pravosudja za pomenute nadoknade.
Evo 12 Istaknutih Zahteva:

  • Nelegalno kockanje
  • Prekršaji Turističkog Zakona
  • Prevara Banke i Žice
  • Kršenje Žice
  • Promocija Pranja Novca i Zavera
  • Prikrivanje Pranja Novca i Zavere
  • Međunarodno Pranje Novca i Zavera
  • Objedinjeno Pranje Novca i Zavere
  • Promocija Pranja Novca i Zavera koja se odnosi na Full Tilt Prevaru Protiv Igrača
  • Sakrivanje Pranja Novca i Zavere koja se odnosi na Full Tilt Prevaru Protiv Igrača
  • Međunarodno Pranje Novca i Zavere koja se odnosi na Full Tilt Prevaru Protiv Igrača
  • Grupno Pranje Novca i Zavere koja se odnosi na Full Tilt Prevaru Protiv Igrača

.

Ostanite u toku sa dešavanjima u poker svetu - pratite nas na Twitter-u i lajkujte na Facebook-u.

Slični tekstovi

Šta misliš?